Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1390 ZŁ +23% VAT do 24 listopada 2023
1590 ZŁ +23% VAT po 24 listopada 2023
Rozporządzenie (UE) 2015/847 jest – w zakresie reżimu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – podstawową, obok ustawy z 1 marca 2018 r., krajową regulacją. Stanowi ono również swoiste „regulacyjne skrzyżowanie” przepisów o usługach płatniczych i przepisów o AML/CFT.
Wraz z przyjęciem Rozporządzenia (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA), unijny regulator dokonał przeniesienia kryteriów i wymogów Rozporządzenia (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, także na transfery kryptoaktywów.
W efekcie, przyjęto nowe Rozporządzenie (UE) 2023/1113 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849, które 30 grudnia 2024 roku zastąpi Rozporządzenie (UE) 2015/847, jak również wniesie istotne zmiany do obowiązującej dyrektywy AMLD4 (zmienionej dyrektywą AMLD5).
Szkolenie poświęcone jest szczegółowemu omówieniu nowego Rozporządzenia (UE) 2023/1113, zarówno w dotychczasowym aspekcie transferów pieniężnych, jak również w nowym aspekcie transferów kryptoaktywów.
Poza analizą wymogów samej regulacji, zaprezentowane zostaną: obowiązujące wytyczne EBA do Rozporządzenia (UE) 2015/847, opublikowany w październiku 2023 przez ZBP standard kodowania informacji towarzyszących transferom w ramach obsługi niebankowych instytucji płatniczych, zmieniony Standard przejrzystości płatności Grupy Wolfsberg