Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1650 ZŁ +23% VAT do 1 grudnia 2023
1850 ZŁ +23% VAT po 1 grudnia 2023
Podczas III EDYCJI konferencji eksperci rynkowi zaprezentują zagadnienia obejmujące najnowsze wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego. Pierwszego dnia poruszone zostaną kwestie informacji towarzyszącym transferom, odpowiedzialności AMLRO, odpowiedzialności karnej, identyfikacji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, wyjaśniania rozbieżności podczas identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, zdalnego nawiązania stosunków gospodarczych, sankcji oraz proporcjonalności wymogów ustawy AML/CFT. Podczas drugiego dnia konferencji nasi prelegenci zaprezentują zagadnienia związane z najnowocześniejszymi technologiami w obszarze AML/CFT. Zostaną przedstawione eksperckie rekomendacje w zakresie cyfrowego asystenta analityka AML, transformacji cyfrowej w zakresie identyfikacji klienta, narzędzi do prowadzenia analizy w zakresie walut wirtualnych.
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego, którzy wspierają lub rozliczają system AML/CFT w danej instytucji obowiązanej.
Adresaci konferencji:
- Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
- Dyrektorzy działu compliance
- Pracownicy jednostek ds. AML
- Pracownicy Organów Nadzoru
- Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
- Pracownicy kontroli wewnętrznej
- Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
- Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
- Prawnicy
- Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
- Wszyscy zainteresowani tematem
Najważniejsze zagadnienia:
- Perspektywy krajowego stosowania oraz rozszerzenia zakresu Rozporządzenia (UE) 2015/847 (Travel Rule)
- Wytyczne EBA i Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO
- Zdalne nawiązywanie stosunków gospodarczych w świetle oczekiwań KNF”. Prawidłowy zdalny onboarding- wytyczne nadzorcze, praktyczne wskazówki.
- Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA, w tym osoby znane jako bliscy współpracownicy (RCA) osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- Różnice w ustaleniach instytucji obowiązanej a deklaracją złożoną przez Klienta w rejestrze CRBR. Proces wyjaśniania rozbieżności dotyczących beneficjenta rzeczywistego
- Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków z ustawy AML
- Sankcje w Polsce i na świecie. Jurysdykcja wybranych reżimów sankcyjnych w kontekście obowiązków instytucji finansowej
- Nowoczesne technologie AML- Jak sztuczna inteligencja może wspierać procesy AML/CFT? Zarys prawno-regulacyjny, AI Governance, Rekomendacje
- Jak mObywatel może usprawnić procesy AML/CFT
- Waluty wirtualne w świecie instytucji obowiązanych
- Metody analizy, schematy prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut
- Nowoczesnego narzędzia do prowadzenia inwestygacji AML w zakresie walut fiat i wirtualnych dla banków i innych instytucji obowiązanych
- Pranie pieniędzy oczami przestępcy – Darknet
