Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1690 zł + 23% vat do 3 marca 2026
1850 zł + 23% vat po 3 marca 2026
Celem szkolenia jest zaprezentowanie teoretycznych, jak i praktycznych odpowiedzi z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty dot. m.in.:
● środków bezpieczeństwa finansowego;
● oceny ryzyka AML/CFT;
● identyfikacji PEP-a na praktycznych przykładach;
● obowiązków w stosunku do PEP-a na gruncie nowego rozporządzeniu AML;
● periodic review vs. event-driven review;
● relacji nieklientowskich i sposobu postępowania w ich przypadku;
● stosunku gospodarczego, a transakcji okazjonalnej;
● wybranych zagadnień dot. zdalnego nawiązywanie relacji oraz doproduktowienia.
W trakcie warsztatów zostaną poddane analizie przepisy prawa polskiego oraz unijnego z zakresu AML/CFT, wskazane dobre praktyki oraz praktyczne rozwiązania dot. m.in. środków bezpieczeństwa finansowego i ich stosowania przez instytucje obowiązane oraz oceny ryzyka AML/CFT klientów, uzupełnione o liczne przykłady, w tym identyfikacji PEP-a w praktyce, okresowego przeglądu klienta, event-driven review, relacji nieklientowskich. Metodą porównawczą przedstawione zostaną również niektóre zmiany, w szczególności z zakresu identyfikacji i weryfikacji klienta oraz PEP-a, wprowadzane na gruncie nowego unijnego rozporządzenia AML. Prześwietlone zostanie także kwestia zdalnego nawiązywania relacji, doproduktowienia, stosunku gospodarczego, a transakcji okazjonalnej.
Przygotowany program kładzie szczególny nacisk na wyjaśnienie, omówienie i zrozumienie licznych procesów, które realnie wpływają na odpowiednie zarządzanie ryzykiem AML/CFT w instytucjach obowiązanych.
Warsztaty dedykowane są osobom wykonującym obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym osobom, które na co dzień realizują procesy AML/CFT, KYC lub CDD, przygotowującym procedury, regulacje, polityki i procesy z zakresu AML/CFT, zajmującym się kontrolą wewnętrzną, pracującym w jednostkach prawnych, compliance, nadzoru, audytu, doradzającym w zakresie AML/CFT, analitykom oraz pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientem, a także osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub dopiero zaczynającym przygodę z tą materią.