Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1650 zł + 23% vat do 3 grudnia 2025
1750 zł + 23% vat po 3 grudnia 2025
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych treści związanych z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób posiadających doświadczenie w obszarze AML/CFT, jak i do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową w tym zakresie i chcą zapoznać się z wymogami wynikającymi z ustawy AML oraz praktyką rynkową.
Program szkolenia obejmuje kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem AML/CFT, stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, procedurami blokowania transakcji i rachunków oraz przygotowaniem instytucji obowiązanej do kontroli organów nadzoru. Uczestnicy poznają podejście risk-based, nauczą się identyfikować czynniki ryzyka, analizować relacje gospodarcze z klientem oraz reagować na sytuacje wymagające zawiadomienia do GIIF.
Szkolenie ma charakter praktyczny – bazuje na przykładach, scenariuszach i analizach przypadków. Uwzględnia również nadchodzące zmiany legislacyjne oraz najnowsze komunikaty GIIF. Dzięki warsztatowej formule, uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę, ale również zrozumieć, jak stosować ją w codziennej pracy operacyjnej i zgodności regulacyjnej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy
pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego, którzy wspierają lub rozliczają system AML/CFT w danej instytucji obowiązanej.
Adresaci szkolenia:
- Członkowie Zarządu,
- Rada Nadzorcza
- Dyrektorzy działu compliance
- Pracownicy Organów Nadzoru
- Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
- Pracownicy kontroli wewnętrznej Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
- Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
- Prawnicy
- Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
- Wszyscy zainteresowani tematem