Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1390 ZŁ +23% VAT do 10 maja 2023
1590 ZŁ +23% VAT po 10 maja 2023
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych treści związanych z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną aspekty:
- oceny ryzyka klienta,
- środków bezpieczeństwa finansowego,
- przekazywania i gromadzenia informacji,
- wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków
- oceny ryzyka instytucji obowiązanej.
W zakresie szkolenia znajdą się zarówno tematy teoretyczne jak i praktyczne- m.in. – zostaną przedstawione liczne przykłady i realne rozwiązania wybranych zagadnień z obszaru AML. Dzięki temu, szkolenie będzie zawierać liczne wyjaśnienia kwestii z zakresu risk-based approach oraz apetytu instytucji obowiązanej na ryzyko. Podczas spotkania zostaną uwzględnione także nowe przepisy wynikających z znowelizowanej ustawy AML oraz wskazane przyszłe kierunki ewentualnych zmian.
Prowadzący;
Wojciech Gibas
Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Posiada doświadczenie zawodowe w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym i administracji publicznej. Charakter tego doświadczenia obejmuje obszar merytoryczny w zakresie m.in. opiniowania aktów wewnętrznych oraz innych inicjatyw pracodawcy pod kątem zgodności z przepisami AML, a także obszar technicznie procesowy. Zajmuje się m.in. tworzeniem, opiniowaniem oraz aktualizowaniem procedur, wytycznych i instrukcji AML, a także kontrolą ich stosowania. Dysponuje wiedzą w zakresie KYC m.in. w zakresie identyfikacji PEP, BRz oraz transakcji podejrzanych. Uczestniczył w spotkaniach Grupy Ekspertów ds. AML w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Był członkiem podzespołu ds. Compliance i AML przy Komitecie ds. Listów Zastawnych w Związku Banków Polskich. Jako ekspert był związany z GIIF w Ministerstwie Finansów. Obecnie pracuje na stanowisku ds. regulacji AML/CFT w mBank S.A.