Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 ZŁ +23% VAT do 10 maja 2023

1590 ZŁ +23%  VAT po 10 maja 2023

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych treści związanych z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną aspekty:

  • oceny ryzyka klienta,
  • środków bezpieczeństwa finansowego,
  • przekazywania i gromadzenia informacji,
  • wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków
  • oceny ryzyka instytucji obowiązanej.

W zakresie szkolenia znajdą się zarówno tematy teoretyczne jak i praktyczne- m.in. – zostaną przedstawione liczne przykłady i realne rozwiązania wybranych zagadnień z obszaru AML. Dzięki temu,  szkolenie będzie zawierać liczne wyjaśnienia kwestii z zakresu risk-based approach oraz apetytu instytucji obowiązanej na ryzyko. Podczas spotkania zostaną uwzględnione także nowe przepisy wynikających z znowelizowanej ustawy AML oraz wskazane przyszłe kierunki ewentualnych zmian.

Prowadzący;

Wojciech Gibas

Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Posiada doświadczenie zawodowe w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym i administracji publicznej. Charakter tego doświadczenia obejmuje obszar merytoryczny w zakresie m.in. opiniowania aktów wewnętrznych oraz innych inicjatyw pracodawcy pod kątem zgodności z przepisami AML, a także obszar technicznie procesowy. Zajmuje się m.in. tworzeniem, opiniowaniem oraz aktualizowaniem procedur, wytycznych i instrukcji AML, a także kontrolą ich stosowania. Dysponuje wiedzą w zakresie KYC m.in. w zakresie identyfikacji PEP, BRz oraz transakcji podejrzanych. Uczestniczył w spotkaniach Grupy Ekspertów ds. AML w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Był członkiem podzespołu ds. Compliance i AML przy Komitecie ds. Listów Zastawnych w Związku Banków Polskich. Jako ekspert był związany z GIIF w Ministerstwie Finansów. Obecnie pracuje na stanowisku ds. regulacji AML/CFT w mBank S.A.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Adres e-mail

    UCZESTNIK:

    Imię i nazwisko

    Stanowisko

    Departament / Dział

    Firma

    Telefon

    Adres e-mail

    DODAJ UCZESTNIKA:

    OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

    Ta sama co uczestnikInna

    Imię i nazwisko

    Telefon

    Adres e-mail

    Poproszę o fakturę w wersji:

    ElektronicznaPapierowa

    Moje dodatkowe uwagi:

    Dane do faktury:

    Firma

    Adres

    Kod pocztowy

    Miasto

    NIP

    Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:



    POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

    WARUNKI UCZESTNICTWA:

    1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
    2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
    3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
    4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
    5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
    6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
    7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
    9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
    10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
    11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/