Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ON-LINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1690 zł + 23% vat do 9 kwietnia 2026
1850 zł + 23% vat po 9 kwietnia 2026
Dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do AMLRO i ekspertów AML/CFT, zwł. zajmujących się KYC lub monitoringiem transakcji w 1LOD i 2LOD. Ważna także dla szerszego grona ekspertów ds. transferów i rozliczeń w PSP oraz w CASP.
Dlaczego to ważne?
Zagadnienie Travel Rule to ważny i bezpośredni „łącznik” pomiędzy przepisami o usługach płatniczych i usługach transferu kryptoaktywów a regulacjami dot. prewencji i zwalczania terroryzmu (początkowo), prania pieniędzy i jego przestępstw bazowych oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia. Wymagania dotyczące pozyskania, przekazania, weryfikacji i screeningu itp. informacji towarzyszących transferom są kluczowe dla wykrywania przestępstw i kontroli sankcyjnej. Zyskują one coraz większe znaczenie w obrocie krajowym i korespondenckim i coraz częściej stają się przedmiotem badania nadzorców i jednostek analityki finansowej (GIIF). Wytyczne EBA odsłaniają dodatkową złożoność problematyki.
