Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 + 23% do 22 marca 2024 r.

1690 + 23% po 22 marca 2024 r.

Szkolenie dedykowane dla managerów, analityków i pracowników banków oraz instytucji finansowych pracujących w zespołach AML, analitycznych i monitoringu transakcji, KYC, antyfraudowych, „anti-bribery” oraz wyodrębnionych działów „sanctions compliance”. Problematyka szkolenia będzie również przydatna dla członków zarządu i rad nadzorczych banków i instytucji finansowych, celem uzupełnienia wiedzy w zakresie stosowania sankcji w procesach AML i spełnienia wymagań organów nadzoru zakresie odpowiedniości tych osób.

Sankcje międzynarodowe, oprócz tego, że służą jako narzędzie stosowane w polityce globalnej, z punktu widzenia obowiązków instytucji obowiązanych stanowią poważne wyzwanie organizacyjne. Sankcje nałożono na tzw. państwo islamskie (ISIS, Daesh), organizację Al-Kaida, czy Rosję po aneksji Krymu i jej agresji na resztę Ukrainy.  Z kolei poprawne nawiązanie, a potem utrzymanie relacji z klientem i profesjonalny proces KYC, powinien uwzględniać monitoring sankcyjny i stosowanie szczególnych środków ograniczających. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie regulacji prawnych i reżimu sankcyjnego, ale także zwiększenie świadomości obszaru AML i compliance w zakresie mitygacji ryzyka związanego z sankcjami międzynarodowymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Adres e-mail

    UCZESTNIK:

    Imię i nazwisko

    Stanowisko

    Departament / Dział

    Firma

    Telefon

    Adres e-mail

    DODAJ UCZESTNIKA:

    OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

    Ta sama co uczestnikInna

    Imię i nazwisko

    Telefon

    Adres e-mail

    Poproszę o fakturę w wersji:

    ElektronicznaPapierowa

    Moje dodatkowe uwagi:

    Dane do faktury:

    Firma

    Adres

    Kod pocztowy

    Miasto

    NIP

    Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:



    POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

    WARUNKI UCZESTNICTWA:

    1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
    2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
    3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
    4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
    5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
    6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
    7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
    9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
    10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
    11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/