Więcej informacji:
info@prestigeconferences.pl
MIEJSCE KONFERENCJI
Regent Warsaw Hotel
Belwederska 23, 00-761 Warszawa
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
Early Bird
2690 zł + 23% do 1 kwietnia 2026
2890 zł + 23% do 30 kwietnia 2026
2990 zł + 23% po 30 kwietnia 2026
Główne zagadnienia konferencji:
- REGULATORY TECHNICAL STANDARDS (RTS) – ZMIANA ZASAD?
- Regulacyjne Standardy Techniczne dotyczące Należytej Staranności wobec Klienta CUSTOMER DUE DILLIGENCE
- Transakcja sporadyczna w świetle nowego rozporządzenia AML i RTS
- Efektywna organizacja i odpowiedzialność kadry kierowniczej w świetle Rozporządzenia AML oraz projektów RTS
- RTS w sprawie sankcji finansowych środków administracyjnych – Jakie decyzje nieuchronnie prowadzą do sankcji
- RTS w sprawie oceny ryzyka inherentnego i rezydualnego- Kto tworzy ryzyko, kto je kontroluje, a kto ponosi za nie odpowiedzialność
- Okresowa ocena banków i instytucji finansowych wg kryteriów AMLA: czy nowy BION-AML/CFT?
- RTS dotyczące współpracy w ramach systemu nadzoru AML/CFT na potrzeby nadzoru bezpośredniego
- RTS w sprawie wyboru instytucji do bezpośredniego nadzoru
- Raportowanie i kontrola – co instytucje stracą, a co zyskają?
- Efektywny i skuteczny monitoring AML: budowa, (identyfikacja i ocena ryzyk scenariusze detekcyjne, narzędzia informatyczne)
- Jak odpowiednio analizować nietypowe/podejrzane przypadki (dostęp do danych, zakres zbieranych i weryfikowanych informacji, zaangażowane zespoły)
- Efektywny monitoring w ujęciu wykrywania nielegalnego hazardu
- Jak raportować podejrzenia do GIIF (zawartość zawiadomień), co niesie dla nas wdrożenie narzędzia goAML?
- Rejestr Beneficjenta rzeczywistego w świetle VI Dyrektywy. Zamknięcie CRBR- dostęp tylko dla wybranych. Nowa Rola iż zadania CRBR
- Automatyzacja procesu identyfikacji rozbieżności-jak zaraportować nieprawdziwego beneficjenta rzeczywistego
- AML/ESG Przestępstwa przeciwko środowisku a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- RYZYKO NIEFINANSOWE/ THIRD PARTY RISK MANAGEMENT
- Odporność organizacji w dobie polikryzysu: Jak zarządzać ryzykiem dostawców ICT w dobie koncentracji usług i globalnej niestabilności?
- Zarządzanie ryzykiem w ramach łańcucha dostaw z uwzględnieniem dostawców wysokiego ryzyka
- Wpływ certyfikacji europejskiej na zarządzanie stronami trzecimi
- Dopuszczalny OUTSOURCING w obszarze AML w świetle najnowszych i planowanych regulacji (Nowy pakiet regulacji AML, DORA, Nowe wytyczne EBA w sprawie prawidłowego zarządzania ryzykiem w relacjach ze podmiotami trzecimi)
- DORA ≠ outsourcing – przykłady rozbieżności na realnych procesach,
- Zasady due diligence przy wyborze partnera, w tym w przypadku outsourcingu grupowego procesów AMLowyc
- Zasady monitorowania świadczonych usług i partnerów
- DORA w praktyce kontraktowej i nadzorczej: koncentracja dostawców ICT, exit strategy i odpowiedzialność zarządu — co zmienia się naprawdę?
- Wprowadzenie: DORA jako lex specialis i praktyczne konsekwencje dla relacji z dostawcami
- Odpowiedzialność organu zarządzającego: co DORA nakłada na zarząd i jak to przekłada się na GOVERNANCE i odpowiedzialność prawną
- Nielegalne przepływy finansowe w handlu międzynarodowym i ich wpływ na łańcuchy dostaw.
