Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1550 zł + 23% vat do 22 maja 2025
1690 zł + 23% vat po 22 maja 2025
Celem warsztatów jest omówienie najważniejszych AML-owych zmian w podejściu do klienta, które nastąpią wraz z rozpoczęciem stosowania przepisów rozporządzenia 2024/1624. Podczas seminarium omówione zostaną kwestie dot.:
● wprowadzenia do nowych przepisów rozporządzenia AML
● środków należytej staranności wobec klienta, w tym wzmocnionych i dodatkowych środków
● identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz powiązanych z nim osób
● zmian w podejściu do beneficjenta rzeczywistego i zgłaszania rozbieżności
W zakresie warsztatów znajdą się zarówno tematy teoretyczne jak i praktyczne propozycje interpretacji nowych przepisów. Tematy, które zostaną poruszone na warsztatach, zostały dobrane tak, by zapewnić uczestnikom niezbędną wiedzę w zakresie najważniejszych aspektów nowych przepisów unijnych. Podczas spotkania zostaną kompleksowo omówione kwestie nowych zasad identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz powiązanych z nim osób, a także zmian w podejściu do beneficjenta rzeczywistego i zgłoszeń rozbieżności.
Przygotowany program kładzie szczególny nacisk na zapewnienie uczestnikom odpowiedzi na pytania nurtujące pracowników wykonujących obowiązki z zakresu AML/CFT, w tym osób przygotowujących i kontrolujących procesy i regulacje AML/CFT, pracowników przeprowadzających procesy KYC, wypełniających obowiązki 1. i 2. linii obrony, audytorów oraz innych pracowników podmiotów zobowiązanych.