Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1550 zł + 23% vat do 15 kwietnia 2026
1690 zł + 23% vat po 15 kwietnia 2026
Dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do AMLRO oraz ekspertów AML/CFT zajmujących się KYC lub monitoringiem transakcji. Temat ważny także dla specjalistów z zakresu relacji z dostawcami usług płatniczych (bankami i niebankowymi PSP) lub z VASPami i CASPami. Dotyczy instytucji finansowych będących nie tylko bankami, dostawcami usług płatniczych czy dostawcami usług kryptoaktywów. Szkolenie adresowane także dla ekspertów takich produktów, jak płatności, czy wirtualne numery rachunków (vIBAN).
Dlaczego to ważne?
Relacje korespondenckie lub ich aspekty występują często w stosunkach gospodarczych pomiędzy instytucjami finansowymi (zwł. bankami, instytucjami płatniczymi i pieniądza elektronicznego, dostawcami usług kryptoaktywów…), co zyskało potwierdzenie w nowych unijnych przepisach AML/CFT. KYC respondenta, rachunki przejściowe, relacje zagnieżdżone, przypadki świadczenia usług vIBAN, o ile zostaną odpowiednio rozpoznane jako elementy relacji korespondenckich, należą do zagadnień codziennego zarządzania relacjami w wymiarze AML/CFT. Wobec licznych i istotnych ryzyk AML/CFT, relacje korespondenckie stają się przedmiotem rosnącego zainteresowania nadzorców i inspekcji tematycznych.
