Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1550 zł + 23% vat do 15 kwietnia 2026
1690 zł + 23% vat po 15 kwietnia 2026

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do AMLRO oraz ekspertów AML/CFT zajmujących się KYC lub monitoringiem transakcji. Temat ważny także dla specjalistów z zakresu relacji z dostawcami usług płatniczych (bankami i niebankowymi PSP) lub z VASPami i CASPami. Dotyczy instytucji finansowych będących nie tylko bankami, dostawcami usług płatniczych czy dostawcami usług kryptoaktywów. Szkolenie adresowane także dla ekspertów takich produktów, jak płatności, czy wirtualne numery rachunków (vIBAN).

Dlaczego to ważne?

Relacje korespondenckie lub ich aspekty występują często w stosunkach gospodarczych pomiędzy instytucjami finansowymi (zwł. bankami, instytucjami płatniczymi i pieniądza elektronicznego, dostawcami usług kryptoaktywów…), co zyskało potwierdzenie w nowych unijnych przepisach AML/CFT. KYC respondenta, rachunki przejściowe, relacje zagnieżdżone, przypadki świadczenia usług vIBAN, o ile zostaną odpowiednio rozpoznane jako elementy relacji korespondenckich, należą do zagadnień codziennego zarządzania relacjami w wymiarze AML/CFT. Wobec licznych i istotnych ryzyk AML/CFT, relacje korespondenckie stają się przedmiotem rosnącego zainteresowania nadzorców i inspekcji tematycznych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Adres e-mail

    UCZESTNIK:

    Imię i nazwisko

    Stanowisko

    Departament / Dział

    Firma

    Telefon

    Adres e-mail

    DODAJ UCZESTNIKA:

    OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

    Ta sama co uczestnikInna

    Imię i nazwisko

    Telefon

    Adres e-mail

    Poproszę o fakturę w wersji:

    ElektronicznaPapierowa

    Moje dodatkowe uwagi:

    Dane do faktury:

    Firma

    Adres

    Kod pocztowy

    Miasto

    NIP

    Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:



    POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

    WARUNKI UCZESTNICTWA:

    1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
    2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
    3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
    4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
    5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
    6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
    7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
    9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
    10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
    11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/