Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE STACJONARNE, WARSZAWA
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1650 zł + 23% vat do 14 listopada 2025
1860 zł + 23% vat po 14 listopada 2025
CEL SZKOLENIA:
Wyposażenie pracowników w teoretyczne i praktyczne umiejętności identyfikacji fałszywych dokumentów, podpisów, zabezpieczeń aby zminimalizować ryzyko oszustw.
Dla kogo
W szczególności warsztaty przeznaczone są dla:
- Pracowników działów ryzyka i prewencji nadużyć (specjalistów ds. przeciwdziałania oszustwom, fraud analist, koordynatrów ds. bezpieczeństwa dokumentów),
- Pracowników działów kredytowych i pożyczkowych (Specjalistów ds. udzielania pożyczek, doradców kredytowych, weryfikatorów wniosków kredytowych)
- Pracowników działów obsługi klienta / front office (Doradców klienta indywidualnego i biznesowego, specjalistów ds. onboardingu klientów, konsultantów ds. produktów bankowych)
- Pracowników działów compliance i AML (Pracowników działów weryfikacji tożsamości klientów KYC )
- Koordynatorów ds. zgodności i kontroli dokumentów
- Pracowników działów prawnych
- Specjalistów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Zakres Szkolenia:
- Rozpoznawanie typowych metod fałszowania dokumentu
- Analiza podpisów i znaków szczególnych na dokumentach
- Rodzaje i znaczenie podpisów w formie elektronicznej
- Praktyczne ćwiczenia z autentycznymi i podrobionymi dokumentami
- Casf study – przykłady oszustw i wyciągnięte wnioski
Efekty po szkoleniu:
- Uczestnicy będą potrafili szybko wykryć podstawowe cechy fałszywego dokumentu/podpisu
- Uczestnicy dostaną checklistę weryfikacji
- Będą znać narzędzia cyfrowe, ich ograniczenia oraz będą potrafić racjonalnie je wykorzystać
- Mniej fałszywych akceptacji dokumentów = mniejsze ryzyko finansowe
