Więcej informacji:
info@prestigeconferences.pl
MIEJSCE KONFERENCJI
Regent Warsaw Hotel
Belwederska 23, 00-761 Warszawa
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
2690 zł + 23% vat do 20 marca 2025
2850 zł + 23% vat po 20 marca 2025
W trakcie konferencji zostaną omówione nadchodzące zmiany w przepisach AML/CFT oraz zaprezentowane praktyczne odpowiedzi umożliwiające prawidłowe wdrożenie regulacji w podmiotach zobowiązanych. Tematy wystąpień zostały dobrane w sposób zapewniający uczestnikom wydarzenia precyzyjne zapoznanie się z najważniejszymi aspektami nowych unijnych przepisów. Uczestnictwo w spotkaniu zapewni odpowiedzi na pytania nurtujące pracowników wykonujących obowiązki z zakresu AML/CFT, w tym osób przygotowujących i kontrolujących procesy i regulacje AML/CFT, pracowników wykonujących procesy KYC, obowiązki 1. i 2. linii obrony, audytorów, ale również wszystkich pracowników podmiotów zobowiązanych.
Główne zagadnienia konferencji:
- Nowy Pakiet Regulacyjny AML/CFT – kluczowe zagadnienia
- Mapa zmian – Co się zmienia i kogo dotyczy ? Jak wdrożyć zmiany?Jak zidentyfikować lukę regulacyjną i jak się dostosować?
- Jakie instytucje obejmie nowy reżim AML i jakie obowiązki na nie nałożono (np. w obszarze usług kryptowalutowych, crowdfundingu czy doradztwa podatkowego)
- Jak firmy mogą dostosować swoje procedury i narzędzia do nowych wymagań, minimalizując ryzyko i zapewniając zgodność z przepisami
- Efektywna organizacja stanowisk kierowniczych, raportowanie i rzetelność pracowników w kontekście polskiej ustawy AML oraz rozporządzenia AML
- Nowe zasady identyfikacji klienta oraz rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych: wyzwania i rozwiązania
- Beneficjent rzeczywisty po nowemu. – nowa kategoria tzw UBO fikcyjny oraz zmiany w zgłaszaniu rozbieżności
- Stosowanie środków należytej staranności wobec klienta w świetle nowego rozporządzenia AMLDodatkowe środki w przypadku podwyższonego ryzyka w myśl rozporządzenia AML
- AMLA – nowy europejski urząd w świetle pakietu AML
- Czy derisking AML może wpłynąć na reptuację ?
- Kryzysy reputacyjne w instytucjach finansowych – czy można ich uniknąć ?
- Kryptoaktywa i usługi płatnicze, a AML w ujęciu ryzyka reputacyjnego
- Współpraca w ramach grupy, a współpraca i wymiana informacji pomiędzy podmiotami spoza grupy – nowe podejście w nowych przepisach
- Nowelizacja polskiej ustawy sankcyjnej – kluczowe zmiany i konsekwencje ich wprowadzenia.
- Przepisy rozporządzenia UE nr 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z perspektywy usług hazardowych.
- AI w AML: Czy modele predykcyjne pomogą w wykrywaniu ryzyka AML i sankcyjnego oraz ocenę kontrahentów.
