Więcej informacji:
info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2650 zł + 23% vat do 28 listopada 2024
2790 zł + 23% vat po 28 listopada 2024

Adresaci konferencji:

  • Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
  • Dyrektorzy działu compliance
  • Pracownicy jednostek ds. AML
  • Pracownicy Organów Nadzoru
  • Dyrektorzy / specjaliści ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
  • Pracownicy kontroli wewnętrznej
  • Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
  • Audytorzy wewnętrzni,
  • Pracownicy kontroli wewnętrznej
  • Prawnicy
  • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
  • Wszyscy zainteresowani tematem

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, departamentów ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom . Pracowników departamentów prawnych i audytu wewnętrznego, którzy wspierają lub rozliczają system AML/CFT w danej instytucji obowiązanej .

Główne zagadnienia konferencji:

• Pakiet AML VI – jak instytucje obowiązane powinny się do niego przygotować?
• Najnowsze przepisy AML – zmiany w ustawie oraz nowe rozporządzenie AML.
• Zasada risk-based approach (RBA) – rola podejścia opartego na ryzyku w systemach zgodności.
• Transakcja okazjonalna w świetle ustawy AML i nowego rozporządzenia
• Obowiązki instytucji obowiązanych – nowe wymagania dotyczące oceny ryzyka, okresowej weryfikacji klienta, identyfikacji klientów, raportowania
• Współpraca międzynarodowa i wymiana informacji – jak nowe przepisy wpływają na relacje między krajami i instytucjami.
• KNF i AMLA – zmiany w nadzorze i potencjalne konsekwencje dla rynku finansowego i kapitałowego
• Analiza sankcyjna w instytucji finansowej – najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji ryzyka sankcyjnego.
• Odpowiedzialności karna na gruncie regulacji 156 ustawy AML
• Prowadzenie postępowań wyjaśniających
• Kryptoaktywa / MiCA/ TFR a AML
• Wyzwania praktyczne dla instytucji finansowych – case study i najlepsze praktyki w zarządzaniu zgodnością. środki bezpieczeństwa
• Rola AML w przeciwdziałaniu nieautoryzowanym transakcjom
• Investment Scams w praktyce niebankowych dostawców usług płatniczych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Adres e-mail

    UCZESTNIK:

    Imię i nazwisko

    Stanowisko

    Departament / Dział

    Firma

    Telefon

    Adres e-mail

    DODAJ UCZESTNIKA:

    OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

    Ta sama co uczestnikInna

    Imię i nazwisko

    Telefon

    Adres e-mail

    Poproszę o fakturę w wersji:

    ElektronicznaPapierowa

    Chcę uczestniczyć online:

    Moje dodatkowe uwagi:

    Dane do faktury:

    Firma

    Adres

    Kod pocztowy

    Miasto

    NIP

    Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:



    POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

    WARUNKI UCZESTNICTWA:

    1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
    2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
    3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
    4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
    5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
    6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
    7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
    9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
    10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
    11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/