Więcej informacji:
info@prestigeconferences.pl
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
2650 zł + 23% vat do 28 listopada 2024
2790 zł + 23% vat po 28 listopada 2024
Adresaci konferencji:
- Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
- Dyrektorzy działu compliance
- Pracownicy jednostek ds. AML
- Pracownicy Organów Nadzoru
- Dyrektorzy / specjaliści ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
- Pracownicy kontroli wewnętrznej
- Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
- Audytorzy wewnętrzni,
- Pracownicy kontroli wewnętrznej
- Prawnicy
- Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
- Wszyscy zainteresowani tematem
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, departamentów ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom . Pracowników departamentów prawnych i audytu wewnętrznego, którzy wspierają lub rozliczają system AML/CFT w danej instytucji obowiązanej .
Główne zagadnienia konferencji:
• Pakiet AML VI – jak instytucje obowiązane powinny się do niego przygotować?
• Najnowsze przepisy AML – zmiany w ustawie oraz nowe rozporządzenie AML.
• Zasada risk-based approach (RBA) – rola podejścia opartego na ryzyku w systemach zgodności.
• Transakcja okazjonalna w świetle ustawy AML i nowego rozporządzenia
• Obowiązki instytucji obowiązanych – nowe wymagania dotyczące oceny ryzyka, okresowej weryfikacji klienta, identyfikacji klientów, raportowania
• Współpraca międzynarodowa i wymiana informacji – jak nowe przepisy wpływają na relacje między krajami i instytucjami.
• KNF i AMLA – zmiany w nadzorze i potencjalne konsekwencje dla rynku finansowego i kapitałowego
• Analiza sankcyjna w instytucji finansowej – najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji ryzyka sankcyjnego.
• Odpowiedzialności karna na gruncie regulacji 156 ustawy AML
• Prowadzenie postępowań wyjaśniających
• Kryptoaktywa / MiCA/ TFR a AML
• Wyzwania praktyczne dla instytucji finansowych – case study i najlepsze praktyki w zarządzaniu zgodnością. środki bezpieczeństwa
• Rola AML w przeciwdziałaniu nieautoryzowanym transakcjom
• Investment Scams w praktyce niebankowych dostawców usług płatniczych