Więcej informacji:
info@prestigeconferences.pl
MIEJSCE KONFERENCJI
Regent Warsaw Hotel
Belwederska 23, 00-761 Warszawa
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
2690 zł + 23% do 21 listopada 2025
2790 zł + 23% po 21 listopada 2025
Główne zagadnienia konferencji:
- Nowe regulacje AML 2026–2027: czego się spodziewać?
- Przyszłe wymagania dla RBA (Risk-Based Approach), KYC i EDD.
- Praktyczne implikacje zmian dla instytucji finansowych – co zmiany oznaczają w codziennej pracy.
- Małe zmiany (w AMLR), duże konsekwencje: przygody wirtualnego numeru rachunku bankowego.
- Nowe rozporządzenie AML i jego wpływ na spółki należące do grup kapitałowych działających w Unii i poza nią.
- Złożoność obszaru AML w Zakładzie Ubezpieczeń na Życie – teoria, praktyka i wyzwania RBA –Złożoność ról, produktów i procesów związanych z klientem.
- Obowiązki zakładów ubezpieczeń na życie oraz nowe wymagania wynikające z rozporządzenia AML i ich interpretacja dla zakładu ubezpieczeń na życie
- RODO a AML.
- Beneficjenci Rzeczywiści (UBO) – nowe standardy i wymagania oraz wyzwania operacyjne wynikające ze zmian w prawie.
- Nowa ustawa sankcyjna .
- Ustawa o środkach ograniczających – implementacja, egzekwowanie i praktyczne skutki dla rynku finansowego
- Sankcje – Wewnętrzne polityki, procedury, mechanizmy kontroli wdrażające unijne i krajowe środki ograniczające w świetle wytycznych EBA .
- Technologie wspierające AML – sztuczna inteligencja, automatyzacja i dostęp do danych AML i nowe technologie – sztuczna inteligencja, automatyzacja i granice regulacyjne.
- Fraudy i pranie pieniędzy – zgłaszanie podejrzeń w świetle wymogów AMLR.
- Techniki cyberprzestępców w w dobie AI . Techniki phishingowe/ sposoby oszukiwania systemy weryfikacji tożsamości/ złośliwe mutacje oprogramowania.
- AI zmienia oblicze fraudów.
- AI w służbie oszustwa – ciemna strona innowacji.
- Psychologia nadużyć. Etyczne organizacje w praktyce.

