Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE STACJONARNE WARSZAWA
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Prosta, ul. Prosta 69, Warszawa
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1890 zł + 23% vat do 29 maja 2025
2150 zł + 23% vat po 29 maja 2025
Prawidłowa identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego (UBO) jest jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem AML/CFT. Niepoprawne ustalenie UBO może min. skutkować: naruszeniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nałożeniem sankcji administracyjnych, a także prowadzić do współpracy z podmiotami wysokiego ryzyka.
To praktyczne szkolenie dostarczy specjalistom AML niezbędnych narzędzi i najlepszych praktyk w zakresie identyfikacji UBO, analizy struktur właścicielskich oraz dokumentowania przeprowadzonych działań due diligence. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie rozpoznawać beneficjentów rzeczywistych, weryfikować złożone struktury kapitałowe oraz stosować się do wymogów regulatorów i organów nadzorczych.
Omówione zostaną również międzynarodowe standardy, w tym wytyczne FATF, Basel Institute oraz Wolfsberg Group, a także procedury związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Szkolenie zakończy się warsztatem praktycznym, w którym uczestnicy przeanalizują rzeczywiste przypadki i poznają metody skutecznej dokumentacji procesu identyfikacji UBO.
Dzięki szkoleniu uczestnicy:
- Nauczą się prawidłowo identyfikować i dokumentować beneficjentów rzeczywistych
- Poznają najczęstsze błędy i wyzwania związane z analizą struktur właścicielskich
- Zrozumieją, jakie konsekwencje niesie niewłaściwe określenie UBO
- Dowiedzą się, jak efektywnie korzystać z CRBR i zagranicznych rejestrów
- Przećwiczą analizę przypadków na rzeczywistych przykładach
Szkolenie skierowane jest do specjalistów AML, pracowników instytucji obowiązanych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem AML/CFT i zgodność regulacyjną w organizacji.