Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1650 zł + 23% vat do 26 marca 2026
1850 zł + 23% vat po 26 marca 2026

Szkolenie adresowane do:

pracowników instytucji obowiązanych, zajmujący się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy, oceną ryzyka współpracy z klientem,  KYC. 

Szkolenie w formie warsztatu, w oparciu o liczne case study,  uwzględniające zmiany wprowadzane VI Dyrektywą, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników  umiejętności właściwego  ustalania beneficjenta rzeczywistego nawet w trudnych i skomplikowanych lub transgranicznych strukturach. Szkolenie porządkuje wiedzę na temat wszystkich obowiązków ustawowych związanych z beneficjentem rzeczywistym: w tym  uszczegółowienie definicji, obowiązki związane z CRBR, ocena ryzyka klienta z perspektywy statusu beneficjenta rzeczywistego. 

Korzyści:

  • Umiejętność poprawnej Interpretacja definicji beneficjenta rzeczywistego (BR), w oparciu o Ustawę o ppp i ft oraz wytyczne FATF.
  • Uzyskanie kompetencji w praktycznej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, w zależności od formy organizacyjno prawnej.
  • Wiedza na temat CRBR..
  • Umiejętność w zakresie obowiązków zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).
  • Wiedza wynikająca ze zmian VI Dyrektywy AML w zakresie CRBR oraz ustalania struktury własności klienta i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Adres e-mail

    UCZESTNIK:

    Imię i nazwisko

    Stanowisko

    Departament / Dział

    Firma

    Telefon

    Adres e-mail

    DODAJ UCZESTNIKA:

    OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

    Ta sama co uczestnikInna

    Imię i nazwisko

    Telefon

    Adres e-mail

    Poproszę o fakturę w wersji:

    ElektronicznaPapierowa

    Moje dodatkowe uwagi:

    Dane do faktury:

    Firma

    Adres

    Kod pocztowy

    Miasto

    NIP

    Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:



    POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

    WARUNKI UCZESTNICTWA:

    1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
    2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
    3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
    4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
    5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
    6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
    7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
    9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
    10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
    11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/