Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1650 zł + 23% vat do 26 marca 2026
1850 zł + 23% vat po 26 marca 2026
Szkolenie adresowane do:
pracowników instytucji obowiązanych, zajmujący się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy, oceną ryzyka współpracy z klientem, KYC.
Szkolenie w formie warsztatu, w oparciu o liczne case study, uwzględniające zmiany wprowadzane VI Dyrektywą, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników umiejętności właściwego ustalania beneficjenta rzeczywistego nawet w trudnych i skomplikowanych lub transgranicznych strukturach. Szkolenie porządkuje wiedzę na temat wszystkich obowiązków ustawowych związanych z beneficjentem rzeczywistym: w tym uszczegółowienie definicji, obowiązki związane z CRBR, ocena ryzyka klienta z perspektywy statusu beneficjenta rzeczywistego.
Korzyści:
- Umiejętność poprawnej Interpretacja definicji beneficjenta rzeczywistego (BR), w oparciu o Ustawę o ppp i ft oraz wytyczne FATF.
- Uzyskanie kompetencji w praktycznej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, w zależności od formy organizacyjno prawnej.
- Wiedza na temat CRBR..
- Umiejętność w zakresie obowiązków zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).
- Wiedza wynikająca ze zmian VI Dyrektywy AML w zakresie CRBR oraz ustalania struktury własności klienta i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
