Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1550 zł + 23% do 21 maja 2024 r.
1690 zł +23% po 21 maja 2024 r.
Szkolenie „Analiza i monitoring transakcji. Scenariusze prania pieniędzy” jest skierowane do profesjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zapobieganie praniu pieniędzy i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze analizy i monitorowania transakcji. Zdobyta wiedza pozwoli im lepiej zrozumieć mechanizmy prania pieniędzy oraz narzędzia wykorzystywane przez przestępców do ukrywania źródeł nielegalnych dochodów. Dzięki temu będą mogli skuteczniej identyfikować podejrzane transakcje i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.
UCZESTNICY:
- Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
- Dyrektorzy działu compliance
- Pracownicy jednostek ds. AML
- Pracownicy Organów Nadzoru
- Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
- Pracownicy kontroli wewnętrznej
- Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
- Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
- Prawnicy
- Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
- Wszyscy zainteresowani tematem